دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدشیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از آن
۱-۸-۱ آثار اقتصادی پولشویی ۴۳
۱-۸-۲ آثار اجتماعی پولشویی ۴۹
۱-۸-۳ آثار سیاسی پولشویی ۵۰
۱-۹ ویژگیهای پولشویی ۵۱
۱-۹-۱ مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا ۵۲
۱-۹-۲ فراملی بودن ۵۴
۱-۹-۳ تعداد مباشر ۵۶
۱-۹-۴ تخصصی بودن ارتکاب ۵۷
۱-۹-۵ سازمان یافتگی ۵۸
فصل دوم: روشهای پولشویی
۱-۲ شیوهها و مصادیق پولشویی ۶۱
۲-۱-۱ سیستمهای ارسال وجه ۶۲
۲-۱-۱-۱ سیستم بازار سیاه مبادلهی پزو ۶۳
۲-۱-۱-۲ حوله/ هوندی ۶۳
۲-۱-۱-۳ سیستمهای چینی/ آسیای شرقی ۶۵
۳-۱-۱-۴ سیستمهای دیگر ۶۶
۲-۱-۲ اسناد در وجه حامل ۶۶
۲-۱-۲-۱ سهام بینام ۶۶
۲-۱-۲-۲ اوراق قرضه ۶۷
۲-۱-۲-۳ چکهای در وجه حامل ۶۷
۲-۱-۲-۴ چکهای مسافرتی ۶۷
۲-۱-۲-۵ چکها و براتهای بانکی ۶۸
۲-۱-۳ استفاده از سیستم بانکی ۶۸
۲-۱-۳-۱ گشایش اعتبارات اسنادی ۶۹
۲-۱-۳-۲ اسمورفینگ ۷۰
۲-۱-۳-۳ حسابهای وابستگان ۷۱
۲-۱-۳-۴ حسابهای دستهجمعی ۷۲
۲-۱-۳-۵ حسابهای انتقالی واسطه ۷۲
۲-۱-۳-۶ تزیینات وثیقه وام ۷۳
۲-۱-۳-۷ حسابهای غیرفعال ۷۳
۲-۱-۳-۷-۱ نقل و انتقال پول ۷۴
۲-۱-۳-۷-۲ استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۷۷
۲-۱-۳-۷-۳ استفاده از صندوق امانات بانک ۷۸
۲-۱-۳-۷-۴ پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ۷۸
۲-۱-۴ بانکداری نوین ۷۹
۲-۱-۴-۱ بانکداری اینترنتی ۷۹
۲-۱-۴-۲ کارت هوشمند و فناوری WAP ۸۱
۲-۱-۴-۳ پول الکترونیکی ۸۱
۲-۱-۵ بانکداری اختصاصی ۸۳
۲-۱-۶ بانکداری کارگذاری ۸۴
۲-۱-۷ حسابهای قابل انتقال ۸۹
۲-۲ شناسایی و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک ۸۹
۲-۲-۱ شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک ۹۰
۲-۲-۱-۱ تشخیص فعالیت مشکوک در مرحلهی گشایش حساب ۹۱
۲-۲-۱-۲ تشخیص فعالیت از نوع عملکرد حساب ۹۲
۲-۲-۱ شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک ۹۳
۲-۲-۲-۱ حسابهای شخصی ۹۷
۲-۲-۲-۲ حسابهای خارجیان غیرعقیم ۹۷
۲-۲-۲-۳ تراستهای داخلی ۹۷
۲-۲-۲-۴ شرکتهای سرمایهگذاری یا سهامی خاص ۹۸
۲-۲-۲-۵ تراستهای برونمرزی ۹۸
۲-۲-۲-۶ حسابهای نهادی یا واسطهای ۹۸
۲-۲-۲-۷ حسابهای اینترنتی ۹۹
۲-۲-۲-۸ حسابهای محرمانه ۹۹
۲-۲-۲-۹ حوزههای قضایی دارای ریسک زیاد ۹۹
۲-۲-۲-۱۰ مقامهای ارشد دولتهای خارجی ۱۰۰
۲-۲-۳ همکاری دولت و مؤسسههای خصوصی در شناسایی موارد مشکوک ۱۰۰
۲-۲- ۳-۱ نگهداری سوابق ۱۰۱
۲-۲-۳-۲ گزارشدهی معاملات ۱۰۲
۲-۲-۳-۲-۱ گزارشدهی معاملات مشکوک ۱۰۲
۲-۲-۳-۲-۲ زمان و نحوهی گزارشدهی ۱۰۳
۲-۲-۳-۲-۴ مصونیت بانک از مسئولیت در برابر مشتریان ۱۰۴
۲-۲-۳-۲-۵ وظیفهی مؤسسههای مالی پس از گزارشدهی معاملات مشکوک ۱۰۴
۲-۲-۳-۳ گزارشدهی الزامی معاملات ارزی ۱۰۵
۲-۲-۳-۴ گزارشدهی معاملات بالاتر از سقف معین ۱۰۵
۲-۲-۳-۵ جلب همکاری مؤسسههای مالی غیربانکی ۱۰۶
۲-۲-۴ نظارت بر عملکرد حساب ۱۰۷
۲-۲-۴-۲ روشهای نظارت عمومی ۱۰۹
۲-۲-۴-۳ روشهای آموزش ۱۰۹
۲-۲-۴-۴ حسابرسی و مسئولیتپذیری ۱۱۰
۲-۲-۴-۵ واحد ضد پولشویی ۱۱۰
۲-۲-۴-۶ روشهای نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری ۱۱۱
۲-۲-۵ نقش مقام گزارشدهنده شولشویی ۱۱۲
۲-۲-۵-۱ گزارشدهی داخلی معاملات مشکوک ۱۱۴
۲-۲-۵-۱-۱ روشهای گزارشدهی داخلی ۱۱۵
۲-۲-۵-۱-۲ دسترسی مسئول گزارشدهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری ۱۱۶
۲-۲-۵-۲ گزارشدهی خارجی معاملات مشکوک ۱۱۷
۲-۳ ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی ۱۱۸
۲-۳-۱ ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک ۱۲۴
۲-۳-۱-۱ تشخیص ردههای ویژه ریسک ۱۲۵
۲-۳-۱-۲ تحلیلی از ردههای ویژه ریسک ۱۲۵
۲-۳-۱-۳ تجزیه و تحلیل مؤسسه مالی توسط ناظر مؤسسه ۱۲۶
فصل سوم: راههای پیشگیری و مقابله با جرم پولشویی در بانک
۳-۱ راههای پیشگیری با جرم پولشویی ۱۲۹
۳-۱-۱- مبارزه با پولشویی در سطح بانکها ۱۳۰
۳-۱-۱-۱ شناسایی مشتری (KYC) ۱۳۲
۳-۱-۱-۲ اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها ۱۳۳
۳-۱-۱-۳ عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری ۱۴۰
۳-۱-۱-۳-۲ خط مشی پذیرش مشتری ۱۴۱
۳-۱-۱-۳-۲ شناسایی هویت مشتری ۱۴۲
۳-۱-۱-۳-۲-۱ شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی ۱۴۵
۳-۱-۱-۳-۲-۱-۱ شخصی حقیقی ایرانی ۱۴۶
۳-۱-۳-۲-۱-۲ شخص حقیقی خارجی ۱۴۸
۳-۱-۱-۳-۲-۲ افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام مینمایند ۱۴۸
۳-۱-۱-۳-۲-۳ شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی ۱۴۹
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۱ شخص حقوقی ایرانی ۱۵۱
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۱ شخص حقوقی ایرانی ۱۵۱
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۲ شخص حقوقی خارجی ۱۵۳
۳-۱-۱-۳-۲-۴ حسابهای امانی، اسمی و وکالتی ۱۵۴
۳-۱-۱-۳-۲-۵ اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده ۱۵۴
۳-۱-۱-۳-۲-۵ حسابهایی که به وسیله واسطههایی حرفهایی برای مشتریان باز میشود ۱۵۶
۳-۱-۱-۳-۲-۷ مقامات سیاسی ۱۵۶
۳-۱-۱-۳-۲-۸ مشتریان غیرحضوری ۱۵۸
۳-۱-۱-۳-۲-۹ معاملات اتفاقی ۱۵۹
۳-۱-۱-۴ نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات ۱۶۰
۳-۱-۱-۵ مدیریت ریسک ۱۶۱
۳-۱-۲ مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسهها ۱۶۳
مطلب دیگر :
۳-۱-۲-۱-۱ الزامهای قانونی مؤسسهها در مقابله با پولشویی ۱۶۳
۳-۱-۲-۱-۲ تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی ۱۶۴
۳-۱-۲-۱-۳ تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی ۱۶۴
۳-۱-۲-۱-۴ دقت در پذیرش انواع سپردهها ۱۶۵
۳-۱-۲-۱-۵ الزامهای مؤسسهها در شناخت مشتری ۱۶۵
۳-۱-۲-۱-۶ الزامهای مؤسسهها در نظارت بر معاملات خاص ۱۶۵
۳-۱-۲-۲ تدابیر احتیاطی مؤسسهها ۱۶۶
۳-۱-۲-۲-۱ آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی ۱۶۷
۳-۱-۲-۲ تدابیر احتیاطی مؤسسهها ۱۶۷
۳-۱-۲-۲-۲ نحوه ی آموزش کارکنان ۱۶۷
۳-۱-۲-۲-۳ موضوعهایی که باید آموزش داده شود ۱۶۸
۳-۱-۲-۳ الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری ۱۶۹
۳-۱-۲-۳-۱ اصول اساسی شناسایی مشتری ۱۶۹
۳-۱-۲-۳-۲ مشتریان دارای ریسک زیاد ۱۷۱
۳-۱-۲-۳-۳ الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان ۱۷۱
۳-۱-۲-۳-۴ زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری ۱۷۲
۳-۱-۲-۴ سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش ۱۷۳
۳-۱-۲-۵ هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی ۱۷۴
۳-۱-۲-۵-۱ هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی ۱۷۵
۳-۱-۲-۵-۲ هزینه های مربوط به آموزش کارکنان ۱۷۵
۳-۱-۲-۵-۳ هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق ۱۷۵
۳-۱-۳ مبارزه با پولشویی در سطح ملی ۱۷۶
۳-۱-۳-۱ گزارش معاملات نقدی کلان ۱۷۸
۳-۱-۳-۲ گزارش معاملات مشکوک ۱۷۸
۳-۱-۳-۳ قوانین کنترل ارزی ۱۸۳
۳-۱-۳-۴ توقیف انسداد و مصادره اموال ۱۸۴
۳-۱-۳-۵ جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ۱۸۵
۳-۱-۴ مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۱۹۳
۳-۱-۴-۱ حقوق بین الملل در بحث پولشویی ۱۹۸
۳-۱-۴-۲ همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی ۱۹۸
۳-۱-۴-۲-۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین ۱۹۹۸ ۱۹۹ ۳-۱-۴-۲-۲ کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم ۲۰۷
۳-۱-۴-۲-۳ دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی ۲۱۴
۳-۱-۴-۲-۴ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی دسامبر۲۰۰۰ پالرمو ۲۱۸
۳-۱-۴-۳ نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش ۲۳۳
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری ۲۳۷
پیشنهادها ۲۵۰
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۲۵۲
فهرست منابع غیر فارسی ۲۵۶
علائم اختصاری ۲۵۸
چکیده انگلیسی ۲۶۱
فهرست مطالب (اجمالی)
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱مفاهیم و تعاریف ۸
۱-۲ ارکان پولشویی ۱۶
۱-۲-۱ عنصر قانونی ۱۷
۱-۲-۲ عنصر مادی ۲۰
۱-۲-۳ عنصر روانی ۲۵
۱-۳ تاریخچه پولشویی ۲۶
۱-۴ فرایند پولشویی ۲۸
۱-۵ اقسام پولشویی ۳۳
۱-۶ نحوه رسیدگی ۳۵
۱-۷ مراجع ذیصلاح ۳۷
۱-۸ آثار پولشویی ۴۳
۱-۸-۱ آثار اقتصادی پولشویی ۴۳
۱-۸-۲ آثار اجتماعی پولشویی ۴۹
۱-۸-۳ آثار سیاسی پولشویی ۵۰
۱-۹ ویژگیهای پولشویی ۵۱
فصل دوم : روش های پولشویی
۲-۱ شیوه ها و مصادیق پولشویی ۶۱
۲-۱-۱ سیستم های ارسال وجه ۶۶
۲-۱-۲ اسناد در وجه حامل ۶۶
۲-۱-۳ استفاده از سیستم بانکی ۶۸
شرط عندالاستطاعه در مهریه
گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی ۴۵
مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. ۴۷
گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. ۴۷
گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. ۴۹
گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. ۴۹
گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. ۵۲
فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. ۵۴
مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. ۵۶
گفتار اول : درج شرط ۵۶
گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. ۵۸
گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۵۹
گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۶۱
مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. ۶۲
گفتار اول : مفهوم دین ۶۲
گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل ۶۳
بند اول : عارضی بودن اجل ۶۳
بند دوم : وقوع درآینده ۶۳
بند سوم : قطعی بودن وقوع. ۶۴
بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل ۶۴
گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین ۶۵
گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. ۶۶
گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی ۶۷
گفتار هفتم : اعتبار مهریه عندالاستطاعه غیر متعارف. ۶۹
مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. ۷۱
گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۷۱
بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. ۷۱
بند دوم : غرری شدن توافق ۷۱
بند سوم : تأکیدی بودن. ۷۲
بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. ۷۳
گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. ۷۴
بند اول :تحلیل صحت. ۷۴
بند دوم : دلایل صحت. ۷۶
مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. ۷۷
مطلب دیگر :
گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازمالتادیه شدن دیون. ۷۸
بند اول : فقه. ۷۸
بند دوم :قانون. ۸۰
گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. ۸۱
گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس. ۸۱
بند اول :اسقاط حق حبس. ۸۱
بند دوم : دلایل اسقاط حق حبس. ۸۴
گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. ۸۶
گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. ۸۶
بند اول : فوت زوج ۸۶
بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج ۸۷
گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. ۸۹
مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. ۸۹
گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. ۸۹
گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. ۹۰
گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. ۹۲
مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. ۹۳
گفتار اول : دلایل موافقان. ۹۳
گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. ۹۳
بند اول :ایرادات شکلی ۹۳
بند دوم : ایرادات تقنینی ۹۶
بند سوم : آثار اجرایی ۹۶
بند چهارم : آثار حقوقی ۹۷
بند پنجم : آثار اجتماعی ۹۸
بند ششم : آثار شرعی ۹۸
فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات. ۹۹
خلاصه فصل اول. ۱۰۰
خلاصه فصل دوم. ۱۰۳
خلاصه فصل سوم. ۱۰۶
نتایج فصل اول. ۱۱۰
نتایج فصل دوم. ۱۱۲
سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق بخش اول: مبانی نظری.۱۰۲-۱- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی.۱۰ ۲ -۱-۱- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ۱۱۲-۱-۲- دادگاه کیفری بین المللی توکیو۱۱۲-۱-۳- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR).۱۲۲-۲- دیوان کیفری بین المللی (ICC)۱۳۲-۲-۱- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.۱۴۲-۲-۲- ارکان دیوان کیفری بین المللی.۱۵۲-۲-۳- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی۱۷۲-۲-۳-۱ اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان.۱۸۲-۲-۳-۲- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل.۱۹۲-۲-۳-۳- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان۲۱۲-۲-۳-۴- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).۲۲بخش دوم: پیشینه تحقیق۲۴۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور۲۴۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور۳۳ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحهفصل سوم: روش اجرای تحقیق ۳-۱- روش تحقیق۴۰۳-۲- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.۴۰۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۰۳-۴- محدودیتهای پژوهش.۴۰فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها ۴-۱- مقدمه.۴۳بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان.۴۴۴-۲- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی.۴۴۴-۲-۱- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی.۴۵۴-۲-۱-۱-آثار اصل قانونی بودن جرم.۴۶۴-۲-۲- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی۴۷۴-۲-۲-۱- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات۴۸۴-۲-۳- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی.۴۹۴-۲-۳-۱- آثار اصل یا فرض برائت۵۰۴-۲-۴- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی.۵۱۴-۲-۴-۱- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد۵۲۴-۲-۵- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی۵۳۴-۲-۵-۱- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان۵۵۴-۲-۶- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۵۵۴-۲-۷- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی۵۶۴-۲-۸ – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.۵۷۴-۲-۸-۱- شروط تحقق صلاحیت دیوان.۵۸ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحه ۴-۲-۹- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در دیوان کیفری بین المللی۵۹۴-۲-۱۰- اصل عدم تأثیر سمت افراد در
محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی۶۰۴-۳- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی۶۱۴-۳-۱-انواع مجازاتهادردیوان۶۲۴-۳-۲- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام.۶۳۴-۳-۳- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی.۶۵۴-۴- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی۶۵۴-۴-۱- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی۶۶۴-۴-۱-۱- جنون.۶۷۴-۴-۱-۲- مستی.۶۷۴-۴-۱-۳- اشتباه۶۹۴-۴-۱-۴- اکراه و اضطرار۶۹۴-۴-۱-۵- دفاع مشروع.۷۰۴-۴-۱-۶- اطاعت از اوامر مافوق۷۱۴-۴-۱-۷- سایر عوامل۷۲۴-۴-۲- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی۷۳۴-۴-۲-۱- تعدد جرم.۷۳۴-۴-۲-۲- مهم وشدید بودن جرم.۷۴۴-۴-۲-۳- سایر کیفیات مشدده.۷۵۴-۴-۳- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی.۷۵۴-۴-۳-۱- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات۷۶۴-۴-۳-۲- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب.۷۷۴-۴-۳-۳- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان. ۷۷۴-۴-۳-۴- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات.۷۸ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحهبخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم.۷۸۴-۵- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۷۸۴-۵-۱- حقوق وتکالیف متهم درفرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۷۹۴-۵-۱-۱- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم.۸۰۴-۵-۱-۲- حق تجدید نظر خواهی۸۲۴-۵-۱-۳- حق اعاده دادرسی۸۳۴-۵-۱-۴- حق تعلق غرامت وجبران خسارت.۸۴۴-۵-۱-۵- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللیمطلب دیگر :
نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی - مجله علمی
در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۸۵۴-۵-۲- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۸۵۴-۵-۲-۱-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی وروحی قربانی جرم۸۶۴-۵-۲-۲- حق جبران خسارت از بزه دیده۸۷۴-۵-۲-۳- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان۸۸۴-۵-۲-۴- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم.۸۸۴-۵-۲-۵-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات.۸۹۴-۵-۳- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات۹۰۴-۵-۳-۱- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم۹۰۴-۵-۳-۲- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان۹۱۴-۵-۳-۳- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث۹۲۴-۵-۳-۴- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم۹۳ادامه فهرست مطالب عنوانشماره صفحه۴-۵-۳-۵- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی۹۴۴-۵-۳-۶- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه۹۴۴-۶- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری
بین المللی۹۵۴-۶-۱-تقابل با شورای امنیت۹۶۴-۶-۲- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان۹۷۴-۶-۳- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان.۹۸۴-۶-۴-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم.۹۸۴-۶-۵- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان.۹۹۴-۶-۶- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به تحویل متهم.۱۰۰۴-۶-۷- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها.۱۰۱فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-۱-خلاصه پژوهش۱۰۴۵-۲- یافته های تحقیق۱۰۴۵-۳-بحث و نتیجه گیری۱۰۶۵-۴-نتیجه گیری کلی.۱۱۱۵-۵- پیشنهادات۱۱۱منابع ومأخذ فهرست منابع فارسی۱۱۴فهرست منابع لاتین۱۲۰| ر |
چکیده انگلیسی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بیسابقهای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، ۱۴:۱۳۸۴ ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و . نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق ها و پروتکلهای مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[۱] ، ۵:۱۳۸۳ ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره میاندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، ۷:۱۳۸۵ ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاریهای جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین المللی کیفری[۲]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو میتوانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آییندادرسی در حوزه بینالملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، ۹:۱۳۹۰ ).
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزای داخلی
۱-۳-۳-۱-۶- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی.۷۵
۱-۳-۳-۱-۷- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام۷۶
۱-۳-۳-۲- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی۷۶
۱-۳-۳-۲-۱- توهین به دین و مقدسات.۷۶
۱-۳-۳-۲-۲- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی.۷۷
۱-۳-۳-۲-۳- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید.۷۷
۱-۳-۳-۲-۴- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر۷۸
۱-۳-۳-۳- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی.۷۸
فهرست
۱-۳-۳-۳-۱- توهین و افترا.۷۹
۱-۳-۳-۳-۲- نشر اکاذیب۷۹
۱-۳-۳-۳-۳- تهدید.۷۹
۱-۳-۳-۳-۴- افشای اسرار شخصی۸۰
بخش دوم: پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها.۸۳
فصل اول: مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول۸۵
۲-۱-۱- انواع مسئولیت۸۷
۲-۱-۱-۱- مسئولیت کیفری۸۷
۲-۱-۱-۱-۱- مسئولیت جمعی یا تضامنی .۸۷
۲-۱-۱-۱-۲- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی.۸۷
۲-۱-۱-۱-۳- مسئولیت شخص واحد.۸۸
۲-۱-۱-۱-۴- رویکرد قانونگذاری ایران.۸۹
۲-۱-۱-۲- مسئولیت مدنی۹۰
۲-۱-۱-۲-۱- ارکان تحقق مسئولیت.۹۱
۲-۱-۱-۲-۱-۱- وجود خسارت.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۱- خسارت مادی.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲- خسارت معنوی.۹۳
۲-۱-۱-۲-۱-۲- تقصیر یا فعل زیانبار.۹۴
۲-۱-۱-۲-۱-۳- وجود رابطه سببیت.۹۴
۲-۱-۲- اشخاص مسئول در خبرگزاریها.۹۵
۲-۱-۲-۱- صاحب امتیاز.۹۶
۲-۱-۲-۲- مدیر عامل۹۷
۲-۱-۲-۳- سایر اشخاص.۹۸
مطلب دیگر :
فهرست
۲-۲-۱- پاسخهای کنشی.۱۰۳
۲-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی.۱۰۴
۲-۲-۱-۲- پیشگیری وضعی.۱۰۵
۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی.۱۰۷
۲-۲-۲-۱- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر.۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۱- تذکر و اخطار کتبی ۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۲- الزام به درج پاسخ۱۰۸
۲-۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی سرکوبگر.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱- مجازات اصلی.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱-۱- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات.۱۱۰
۲-۲-۲-۲-۱-۲- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی۱۱۱
۲-۲-۲-۲-۱-۳- جرایم فاقد مجازات.۱۱۲
۲-۲-۲-۲-۲- مجازات تکمیلی و تبعی.۱۱۳
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها۱۱۵
۲-۳-۱- دخالت نهادهای اجرایی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۱- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۲- هیات نظارت بر مطبوعات۱۱۸
۲-۳-۱-۱- ۳- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات۱۱۹
۲-۳-۱-۱-۴- وظایف هیات نظارت.۱۱۹
۲-۳-۱-۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه۱۲۰
۲-۳-۱-۳- پلیس فتا.۱۲۴
۲-۳-۲- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی.۱۲۵
۲-۳-۲-۱- صلاحیت ذاتی۱۲۵
۲-۳-۲-۱-۱- دادگاه کیفری استان.۱۲۵
فهرست
۲-۳-۲-۱-۲- دادگاه روحانیت۱۲۸
۲-۳-۲-۲- صلاحیت محلی۱۲۹
راهکارحقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم
۳-۱-۱ تعریف حمایت مالی تروریسم. ۴۶
۳-۱-۲ تاریخچه حمایت مالی تروریسم. ۴۹
۳-۲ ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. ۵۰
۳-۳ موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. ۵۲
فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی
۴-۱ مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۹ و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59
۴-۱-۲ جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت ۶۵
مطلب دیگر :
۴-۲-۱ توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی ۷۳
۴-۲-۲ محدودیت های توصیه های ۴۰ گانه گروه اقدام مالی ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری، رهکارها و پیشنهادات
۵ـ۱ نتیجه گیری ۹۴